Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
МЕДИАЦЕНТР — 3 сентября, ПОДОЛЬСК — Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, дополнен операцией по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью.
На кредитные организации, связанные с совершением указанной операции, возложена обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения: о дате и месте совершения операции с денежными средствами в наличной форме; о сумме, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме; о номере платежной карты, с использованием которой совершена указанная операция; сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме; сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме в случае, если такая операция совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации; о наименовании иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.
Настоящие изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» начали действовать с 27 июня 2019 года.
Газета «Местные вести» №36 от 30 августа 2019
Гарик Григорян, помощник прокурора города Подольск
Фото pixabay
